份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派李鹏律师、周若婷律师(以

网络投票的时间为2015年6月11日15:00至2015年6月12日15:00

3、《关于增加公司经营范围的议案》;

的时间、地点、会议审议事项等与会议通知内容一致

国浩律师(上海)事务所宝利沥青 2015 年第二次临时股东大会法律意见书

本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、

开发布了《江苏宝利沥青股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大

议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过

14:00在江阴市云亭工业园区(澄杨路502号)公司4楼会议室召开,通过深

综上所述,本所律师认为,江苏宝利沥青股份有限公司2015年第二次

的股东及股东代表共计6人,合计持有公司股份326,093,450股,占公司有

关于

9:30-11:30和下午13:00-15:沥青路面施工方案00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法

致:江苏宝利沥青股份有限公司

表决权股份总数的0.0217%

电子信箱:

之

国浩律师(上海)事务所宝利沥青 2015 年第二次临时股东大会法律意见书

国浩律师(上海)事务所

四、 结论意见

对象、现场会议登记方法以及投资者参加网络投票的操作流程等事项

(本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于江苏宝利沥青股份有限公司

大会表决结果

圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2015 年 6 月 12 日 上 午

审议事项进行了表决,现场会议表决结束后,按《公司章程》规定的程序

式委托的代理人

公司董事会于2015年5月27日在巨潮资讯网及深圳沥青行业龙头企业证券交易所网站公

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机

规则(2014年修订)》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员

电话:(+86)(21)5234 1668传真:(+86)(21)5234 1670

道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人

规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股

国浩律师(上海)事务所

2015 年 6 月 12 日

二〇一五年六月

负责人:主办律师:

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形

下简称“本所律师”)出席并见证公司2015年第二次临时股东大会(以下

1、《关于变更公司名称的议案》;

此出具了《国浩律师(上海)事务所关于江苏宝利沥青股份有限公司2015

4

东大会规则(2014年修订)》的有关规定,按照律师行业公认的业务我国沥青路面发展标准、

2015 年第二次临时股东大会之法律意见书》之签章页)

地址:上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 楼邮编:

限公司2015年第二次临时股东大会决议》:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

(一)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的

简称“本次股东大会”)

(三)本次股东大会的召集人

(三)本次股东大会审议通过如下议案并形成《江苏宝利沥青股份有

法有效

经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市

规以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效

进行计票、监票

公告日期 2015-06-13

江苏宝利沥青股份有限公司

东大会网络投票的股东共计10人,合计持有公司股份200,000股,占公司有

关于江苏宝利沥青股份有限公司

2、《关于增加公司注册资本的议案》;沥青路面价格

出席现场会议的股东及股东代表均为于2015年6月9日下午收市时在中

出席现场会议人员除上述股东及股东代表外,还包括公司董事、监事、

年第二次临时股东大会之法律意见书》(以下简称“法律意见书”)

(一)出席现场会议的股东、股东代表及其他人员

(二)网络投票结束后,公司根据深证所信息网络有限公司提供的投

互联网投票系统)相结合的方式现场会议于2015年6月12日(周五)下午

(二)参加网络投票的股东

经验证,本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投

周 若 婷

2015 年第二次临时股东大会

2

法律意见书

国浩律师(上海)事务所宝利沥青 2015 年第二次临时股东大会法律意见书

3

会的通知》通知载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席

二、 本次股东大会的出席会议人员资格及沥青混凝土行业分析召集人资格

票相结合的方式进行了表决,并当场宣布表决结果根据表决结果,前述

经验证,本次股东大会出席会议人员及召集人资格均合法有效

根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的统计数据,参加本次股

法律意见书

国浩律师(上海)事务所

(以下简称“《公司章程》”)的规定

高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员

1

构深证所信息网络有限公司验证其身份

三、 本次股东大会的表决程序

国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受江苏宝利沥青股

会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合

本次股东大会由公司董事会召集

2015 年第二次临时股东大会之

网址:http://

根据出席会议股东的签名及授权委托书,出席本次股东大会现场沥青混凝土价格分析会议

黄宁宁李 鹏

本次股东大会采用现场投票与网络投票(深圳证券交易所交易系统和

国浩律师(上海)事务所宝利沥青 2015 年第二次临时股东大会法律意见书

员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜进行了审查,并据

4、《关于修改公司章程的议案》

公司股东大会规则(2014年修订)》及《江苏宝利沥青股份有限公司章程》

表决权股份总数的35.3834%会议召开

临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会

资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法

票数据,合并统计现场投票和网络投票的表决结果,并当场宣布本次股东

宝利沥青:2015年第二次临时股东大会之法律意见书